据外媒《彭博社》(Bloomberg)本(14)日报导，交易所巨头币安(Binance)正在接受美国司法部(DOJ)和国税局(IRS)调查，以铲除蓬勃发展、但大多不受监管的市场非法活动。

知情人士向《彭博社》透露，调查洗钱和税收相关违法行为的官员已经向币安内部人员要求了一些信息。参与调查的官员包含DOJ银行诚信部的检察官，负责金融公司的复杂案件，以及来自西雅图美国检察官办公室的调查员。

另一消息来源指出，IRS代理人审查的案件则可追溯至几个月前，就IRS提出的问题来看，他们正在调查币安客户与员工两者的行为。

币安发言人Jessica Jung通过电子邮件回应《彭博社》，但强调并非针对具体事项或调查发表任何评论，她写道：“我们非常认真地履行法律义务，并与监管机构和执法部门进行合作。我们一直在努力建立一个强大的合规计划，整合反洗钱(AML)原则，以及金融机构用来侦测和处理可​​疑活动的工具。”

Jung也澄清，该交易所从未鼓励美国居民利用VPN来回避法规，因为这始终违背我们公司的原则。同时报导中强调，虽然DOJ和IRS正在着手调查，但仍无法确定具体细节，且并非所有调查都相当于指控不当行为。

币安今天转发《彭博社》报导，并重申上述合规计划。该交易所执行长赵长鹏(CZ)推文则评论道：“新闻的标题不好。文章本身实际上并没有那么糟糕(但谁会读)。它描述了币安如何与执法机构合作，打击不良份子，但不知为何却让这看起来像一件坏事…无论如何。回去工作。”

BTC闻讯下跌7%

不过币安其实今年屡次向政界招手。先是于3月聘请美国前参议员、前驻华大使Max Baucus，出任该公司政策与政府关系顾问；本月又迎来美国前OCC代理署长Brain Brooks担任币安美国(Binance.US)执行长。

尽管如此，币安仍深陷调查风波，加剧了比特币从昨天以来的跌势。

据Trading View数据，今天凌晨《彭博社》报导传出后，比特币自50,644美元一小时内跌掉6.8%，至最低47,183美元；然至截稿前已逐渐回稳，比特币价格报50,225美元，一周内跌幅14%。

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